Молодой омич занялся "обналом" и заработал 50 миллионов
Омский областной суд вынес окончательное решение по уголовному делу 30-летнего омича, который вместе с бизнес-партнерами занимался обналичиванием денег. Молодые люди заработали около 50 млн рублей.
В 2014 году, когда дела в их строительной фирме пошли не очень, руководитель организации предложил своим партнерам организовать так называемый "обнал": через счета фирмы и ряда подконтрольных организаций проводились незаконные операции. За свои услуги предприниматели брали с клиентов от 0,5 до 7,5 %.
– Более года сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по приему денежных средств и последующей их выдаче в наличном виде.
Существенный объем проведенных за время деятельности группы лиц по предварительному сговору незаконных банковских операций позволил сообщникам получить доход в размере более 47 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.
Преступная деятельность фирмы была раскрыта УФСБ по Омской области, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Во время расследования организатор незаконной схемы признал свою вину. Суд первой инстанции дал ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.
Прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Условный срок бизнесмену заменили на реальный, отправив в колонию общего режима. Дело в отношении его партнеров еще расследуется.